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Publication d’une Directive générale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux par l’URTF
Rabat – L’Unité de Traitement du Renseignement Financier (l’UTRF) a publié jeudi une Directive générale destinée aux personnes et professions soumises à sa supervision et à son contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, annonce-t-elle dans un communiqué, vendredi.
Il s’agit des contrôleurs de comptes, des comptables externes, des conseillers fiscaux, des personnes exploitant ou gérant des casinos ou établissements de jeux de hasard et des agents et intermédiaires immobiliers.
Sont également concernés par la Directive générale n DG.1/2014, les négociants en pierres et métaux précieux ou les personnes se livrant habituellement au commerce d’antiquités et d’oeuvres d’art, dans les conditions fixées par la décision de l’Unité, outre les prestataires de services intervenant dans la création, l’organisation et la domiciliation des entreprises, ajoute-t-on de même source.
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